Банки блокують карти: за що можуть заморозити гроші громадян

Крім норми про «п’ять тисяч» НБУ видав ще ряд обмежень

В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція.

«Небезпечними» можуть вважати:
клієнта, який не хоче приносити додаткові документи;
тих, у кого занадто багато платіжних карток (без вказівки кількості);
тих, із ким не вдалося зв’язатися за вказаним номером телефону і адресою;
клієнта, який нервує без «видимих причин», »надмірно» цікавиться законодавством про фінансовий моніторинг;
клієнта, який вимагає обслуговування в одного конкретного співробітника.
Крім норми про «п’ять тисяч», про яку вже неодноразово повідомлялось (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень.

Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
обсяг готівкових операцій за рахунками не відповідає типовому обсягу для такого клієнта;
постійно проходять операції з готівкою на великі, округлі суми;
клієнт регулярно змінює дрібні банкноти на великі.
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/banki-blokuyut-karti-za-shcho-mozhut-zamoroziti-groshi-gromadyan-754904.html

8 Травня, 2021 в 19:21 / Переглядів: 330

Теми: Економіка,Політика,Суспільство,Україна

52
Залиште коментар

avatar
52 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
52 Comment authors
QgprphQibyvxRelgcfWoqjtxClmbrc Recent comment authors
  Підписатися  
newest oldest most voted
Повідомте про
Cdpiom
Читач
Cdpiom

cialis 1800 mg – cialis dosage 40 mg best price cialis generic

Wussrz
Читач
Wussrz

cheap sildenafil online canada – 100 viagra pill genuine viagra australia

Yzbvwl
Читач
Yzbvwl

cialis 20 mg online pharmacy – generic tadalafil cost cialis australia pharmacy

Vbyppa
Читач
Vbyppa

ivermectin oral solution – order stromectol cheap stromectol

Pfxykt
Читач
Pfxykt

online casino – online casino for real cash casino game

Qmdleo
Читач
Qmdleo

generic ed drugs – erectile dysfunction drug best ed medications

Auelfl
Читач
Auelfl

prednisone 2.5 – 10mg prednisone price of deltasone

Tnrftr
Читач
Tnrftr

sildenafil 100mg uk price – sildenafil 50 mg best price buy online sildenafil

Teyysk
Читач
Teyysk

online pharmacy delivery – US cialis canada cialis pills

Hzsptx
Читач
Hzsptx

ivermectin uk – stromectol stromectol tablets buy stromectol for humans

Ccrkhs
Читач
Ccrkhs

hims ed pills – medicine for ed ed pills walmart

Cfhlul
Читач
Cfhlul

ventolin 90 – generic ventolin ventolin for sale

Iacxrc
Читач
Iacxrc

cytotec where to buy uk – buy cytotec where to buy cytotec in singapore

Vhvbcy
Читач
Vhvbcy

price doxycycline – doxycycline online cheap doxycycline pharmacy singapore

Hxewzh
Читач
Hxewzh

neurontin 4000 mg – where can i buy neurontin from canada where to buy levothyroxine

Gkbvcg
Читач
Gkbvcg

buy real viagra uk – best female viagra in india viagra canada no prescription

Onciqd
Читач
Onciqd

tadalafil online canada – tadalafil 10mg buy soft cialis

Cwdylb
Читач
Cwdylb

vardenafil prix – brand vardenafil vs generic buy real vardenafil

Wnfyfl
Читач
Wnfyfl

stromectol 3 mg tablets price – buy oral ivermectin stromectol 3 mg price

Vokmpu
Читач
Vokmpu

deltasone 10 mg – best pharmacy prednisone prednisone 10 mg over the counter

Fitrcv
Читач
Fitrcv

accutane online without prescription – isotretinoin online online accutane

Qvfmxa
Читач
Qvfmxa

buy amoxicilina 500 mg from mexico – amoxil 500 mg amoxicilin no prescription

Ixmhon
Читач
Ixmhon

medrol 16 – medrol tablets india generic lyrica online

Xjoidt
Читач
Xjoidt

my friend essay writing – help with my essay essays done for you

Ltuvcg
Читач
Ltuvcg

generic viagra mexico pharmacy – Viagra overnight delivery where to buy sildenafil 20mg

Hjnzfc
Читач
Hjnzfc

20mg cialis – Cialis fast delivery cialis australia over the counter

Ccoeuy
Читач
Ccoeuy

order stromectol – xivermectin ivermectin 3mg tablets

Njxhzh
Читач
Njxhzh

generic prednisone 20mg – how can i get prednisone order prednisone 10mg online

Tjlnkj
Читач
Tjlnkj

furosemide 160 – lasixs water pill generic furosemide 20 mg

Hekhgr
Читач
Hekhgr

albuterol sulfate – albuterol inhaler ventolin australia price

Mppcvo
Читач
Mppcvo

misoprostol buy online – cytotec 200 mcg price in india cytotec tablet 200mg

Wxocrv
Читач
Wxocrv

doxycycline 50 mg india – doxycycline 100mg india prednisolone 25

Zgipnm
Читач
Zgipnm

ivermectin for human – stromectol buy uk buy ivermectin for humans uk

Lhvjct
Читач
Lhvjct

ivermectin coronavirus – stromectol xr ivermectin 6mg dosage

Hhfmny
Читач
Hhfmny

generic sildenafil india – generic sildenafil reviews buy sildenafil online cheap

Fdbbmh
Читач
Fdbbmh

tadalafil generic online – tadalapills.com tadalafil generic

Sgjyby
Читач
Sgjyby

buy cheap accutane – accutane gel buy 49 mg accutane

Vpliga
Читач
Vpliga

how to write my thesis – academic writing is help writing a research paper

Qkzmbj
Читач
Qkzmbj

ivermectin 12 – stromectol order online ivermectin cream canada cost

Ugbbow
Читач
Ugbbow

where to buy viagra in us – Cialis women cost of cialis pills

Nwxlmq
Читач
Nwxlmq

when will generic vardenafil be available in the us – generic levitra online fda approved over the counter ed pills

Jwfazg
Читач
Jwfazg

plaquenil weight gain – how much does hydroxychloroquine cost prednisone pharmacy prices

Ccdbxl
Читач
Ccdbxl

vidalista 60 – kamagra 100 gold cenforce 25 usa and uk

Txyhdp
Читач
Txyhdp

xenical reviews – orlistat dosage orlistat

Xufpyw
Читач
Xufpyw

buy ivermectin nz – buy stromectol stromectol ivermectin australia

Znocyi
Читач
Znocyi

where to buy real viagra online – overnight delivery viagra buy brand viagra canada

Dolhlx
Читач
Dolhlx

best price cialis 10mg – cialis 20 mg cialis 2 5 mg

Clmbrc
Читач
Clmbrc

cialis soft gel caps – buy 5mg cialis 75 mg tadalafil

Woqjtx
Читач
Woqjtx

cheap deltasone – discount deltasone prednisone buy

Relgcf
Читач
Relgcf

ivermectin 9mg – ivermectin pills human ivermectin 1 cream