На Черкащині “фірма” “відмила” понад 200 мільйонів гривень

У Черкаській області СБУ викрила “конвертаційний центр”, який надавав послуги з відмиванням грошей. Про це йдеться на сайті Український інтерес.

У прес-службі СБУ з’ясували, що завдяки таким “операціям” зловмисники відмили щонайменше 200 мільйонів гривень. А також “фірма” допомагала підприємствам Київщини та Черкащини платити до бюджету менші податки. Цими послугами користувались будівельники та аграрії.

Поліцейські обшукали офіс “конвертцентру”. Правоохоронці вилучили: два мільйони гривень, 25 печаток фіктивних підприємств, комп’ютери та документи. У поліції відкрили кримінальне провадження.

Конвертцент із 2016 року до квітня 2018-го допомагав підприємствам фармацевтичної галузі зменшувати податок на прибуток. А також формував незаконний податковий кредит та не чесно переводив безготівкові кошти у готівку.

Червень 2, 2018 в 11:26 / Переглядів: 383

Теми: Кримінал,Суспільство,Черкащина